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亞太反洗錢組織

亞太反洗錢組織（英語：Asia / Pacific Group ON MONEY LAUNDERING，縮寫：APG）是反洗錢金融行動特別工作組的區域性國際政府間組織，其成員致力於執行反洗錢（AML），反資助恐怖主義（CTF）和反大規模毀滅性武器擴散融資的國際標準。

亞太反洗錢組織
簡稱APG
成立時間1997
類型國際組織
總部雪梨 編輯維基數據
地址
服務地區亞太
會員
41個地區
官方語言
英語
聯合主席
副專員伊恩·麥卡特尼（Ian McCartney）和 馬祖尼桑（Marzunisham Omar）
目標反洗錢、反資助恐怖主義
網站https://apgml.org

APG於1997年在泰國曼谷成立，目前由亞太地區的41個成員管轄區以及一些觀察員管轄區和國際/區域觀察員組織組成。[1]

APG有兩名聯合主席：一名常任主席和一名兩年任期輪換的聯合主席。常任聯合主席是澳洲，由副專員伊恩·麥卡特尼（Ian McCartney）（2019）代表澳洲聯邦警察，現任輪換聯合主席來自馬來西亞馬來西亞中央銀行，由馬其頓副省長Marzunisham Omar先生（2020）代表[2]。

加入APG的司法管轄區，無論是作為成員還是觀察員，都要遵守反洗錢金融行動特別工作組（FATF）的建議。

角色

APG的角色，包括[3]：

  • 通過相互評估計劃，評估APG成員是否遵守國際反洗錢/打擊資助恐怖主義行為（AML / CFT）標準；
  • 支持國際反洗錢/打擊資助恐怖主義標準的執行，包括協調多邊和雙邊技術援助以及與捐助國和機構的培訓；
  • 對洗錢和恐怖主義籌資趨勢和方法進行研究和分析；
  • 參加國際反洗錢/打擊資助恐怖主義網絡並與之合作，並通過在金融行動特別工作組中的准成員為標準的全球政策制定做出貢獻；
  • 與私營部門合作，提高該地區對反洗錢/打擊資助恐怖主義問題的認識。私營部門的參與包括與金融和非金融機構，學術界和媒體的互動。

APG對成員進行相互評估，以確定他們是否遵守或在何種程度上遵守了履行全球反洗錢和反恐融資標準的義務。其中一些報告是與反洗錢/打擊資助恐怖主義其他機構（例如，反洗錢金融行動特別工作組，國際貨幣基金組織，世界銀行和國際金融中心主管小組）聯合執行的。每年的最終報告都會在APG年度會議上進行審議，並在完成審查後根據內部政策在APG網站上發布。

APG在該地區還具有廣泛的技術援助和培訓功能。 APG是第一個採用反洗錢金融行動特別工作組形式的地區機構，該機構具有針對反洗錢/打擊資助恐怖主義問題的技術援助和培訓的正式制度化程序。每年在該地區開展一系列活動，以評估APG成員的技術和培訓需求，然後秘書處協調多邊和雙邊捐助者的援助。 APG與世界銀行共同制定了「戰略實施計劃框架」，以幫助APG成員優先考慮和實施APG相互評估報告中提出的建議。

APG的類型學工作計劃研究了亞太地區洗錢和恐怖分子融資的趨勢。 類型學報告發布在APG網站上，並提供APG成員的案例研究，進而幫助政策制定者和執法機構了解如何針對資源在國內和國際上預防這些犯罪。 APG發布的一些報告包括賭博和賭場領域的洗錢趨勢； 通過替代性匯款系統和地下銀行進行洗錢和恐怖主義融資的風險； 基於貿易的洗錢； 和金錢與黃金有關的洗錢風險。最近的項目包括審查通過社交媒體籌集的恐怖分子資金，以及通過人口販運和人口走私進行的洗錢和恐怖分子資金。

APG還為太平洋國家/地區和司法轄區提供了一項多年技術援助計劃，該計劃僅由紐西蘭政府資助。該計劃包括在法律起草，執法培訓和能力建設方面的強化援助和培訓，以及加強金融和非金融部門反洗錢/打擊資助恐怖主義的監督。

APG秘書處

APG秘書處位於澳洲雪梨。秘書處是根據組織的主要工作流程而組織的，相互評估，技術援助，全球反洗錢/打擊資助恐怖主義網絡內的準會員計劃以及類型研究。 執行秘書是戈登·胡克博士（Gordon Hook），他是在APG任職之前在加拿大和紐西蘭從事私法和公法執業的律師。他擁有加拿大達爾豪西大學的法學學士學位和惠靈頓維多利亞大學（紐西蘭）的法學博士學位。胡博士在法律期刊和書籍中發表大量文章。[4]

APG成員

截至2023年7月，APG有42個司法管轄區成員，如下所示：

  1.   阿富汗
  2.   澳洲
  3.   孟加拉
  4.   不丹
  5.   汶萊
  6.   柬埔寨
  7.   加拿大
  8.   中國
  9.   庫克群島
  10.   斐濟
  11.   中國香港
  12.   印度
  13.   印度尼西亞
  14.   日本
  15.   南韓
  16.   寮國
  17.   中國澳門
  18.   馬來西亞
  19.   馬爾地夫
  20.   馬紹爾群島
  21.   蒙古國
  22.   緬甸
  23.   諾魯
  24.   尼泊爾
  25.   紐西蘭
  26.   紐埃
  27.   巴基斯坦
  28.   帛琉
  29.   巴布亞紐幾內亞
  30.   菲律賓
  31.   薩摩亞
  32.   新加坡
  33.   索羅門群島
  34.   斯里蘭卡
  35.   中華台北
  36.   泰國
  37.   東帝汶
  38.   東加
  39.   吐瓦魯
  40.   美國
  41.   萬那杜
  42.   越南

其中的12個也是FATF的成員，即:  澳洲；  加拿大；  印度；  中華人民共和國；  中國香港；  印度尼西亞；  日本；  大韓民國；  馬來西亞；  紐西蘭；  新加坡和  美國。

APG是反洗錢金融行動特別工作組的准成員，該小組使APG的各個成員代表能夠以APG代表的身份參加反洗錢金融行動特別工作組會議，並就政策和運營問題進行干預。 APG還與反洗錢金融行動特別工作組和其他反洗錢金融行動特別工作組區域機構舉行了聯席會議。

APG觀察員

APG觀察員包括與APG合作以支持地區實施反洗錢/打擊資助恐怖主義國際標準的轄區和組織。

在觀察員管轄區中，有些是「支持觀察員」（包括  法國，  德國，  俄羅斯和  英國），它們並非APG成員 ，它們是反洗錢金融行動特別工作組或反洗錢金融行動特別工作組式地區組織的成員。其他人則是有亞太地區存在的成員資格候選人。

以下司法管轄區是APG觀察員：

以下國際和區域組織是APG的觀察員：

  1. ^ APG HISTORY & BACKGROUND. APG. [2021-02-06]. （原始內容存檔於2021-02-01）. 
  2. ^ About APGCo-Chairs. APG. [2021-02-06]. （原始內容存檔於2020-10-21）. 
  3. ^ ABOUT APG. APG. [2021-02-06]. （原始內容存檔於2020-11-12）. 
  4. ^ About APG Secretariat. APG. [2021-02-06]. （原始內容存檔於2020-01-03）. 
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