缅北电信网络诈骗

犯罪活动

缅北电信网络诈骗,民间简称缅北电诈,是指主要位于缅甸北部以及缅甸东部果敢佤邦小勐拉等地区的电信诈骗据点[1]

江西省萍乡市反诈中心发出的反诈通知,提醒民众请勿前往缅北,滞留人员应尽快回国
诈骗集团往往通过高薪,引诱中国大陆民众偷渡前往缅北从事电信网络诈骗,图为沧源佤族自治县交通要道的反偷渡标语,沧源县与缅北佤邦相邻

背景

电信诈骗起先从台湾传播到中国大陆[谁?],在受到中国政府的打击后,电信诈骗开始向东南亚地区迁移。[1]东南亚国家缅甸的北部基本上脱离缅甸中央政府管控,主要受到地方民族地方武装的管辖。2019年,缅甸出台新《赌博法》,允许外国人在缅甸合法注册经营赌场[2]

缅甸军政府领袖敏昂来与华裔黑帮来往密切,华裔黑帮派中的四大家族,分别为明家、白家、魏家和刘家,在缅北果敢地区建立诈骗园区,从中国召募犯罪成员,形成缅北华裔电讯诈骗集团[3]。这些诈骗园区中有名的为kk园区卧虎山庄等等。根据德国之声记者调查,这些诈骗集团的背后主使者皆为中国人,包括中国商人王益承、澳门14K老大尹国驹(崩牙驹)等人。中国政府曾在报告中赞扬了kk园区附近的发展项目,将其视为“一带一路”雄心的一部分,但后来因该园区被指控存在大量诈欺行为而与其撇清关系[4][5]

2021年缅甸军事政变以来,民间反缅甸军政府组织纷纷成立,反军政府行动持续发生。缅甸当局对缅北地区的管控进一步弱化,电信诈骗集团开始入驻缅北,缅北逐步成为电信诈骗的核心区域。[1]

博彩业和电信诈骗等产业逐步成为果敢、佤邦、小勐拉等地的经济产业,它们向地方势力交纳税费,缅北地方势力也向电信诈骗集团提供基建设施、经营许可以及安全保障。缅北出现小勐拉科技园、佤邦孟平开发区科技楼、贺岛开发区智慧园。大量诈骗分子来到缅北后,还带动当地的物价上涨。[6]截至2023年,聚集在缅甸地区从事电信诈骗的人数已达数10万,诈骗园区达1,000个。在妙瓦底就有上百个诈骗园区[7][2]。中国相关部门每年破获的电信诈骗案中,其中有超过60%发生在缅北地区。[1]

反应

2021年以来,中国警方开始打击缅北电信网络诈骗。中国公安部在中国全国范围内开展劝返滞留缅北的从事电信网络诈骗人员行动,当年拦截偷渡缅北人员1.8万人,教育劝返缅北诈骗窝点人员5.4万人。[2][8]

2023年7月25日,中国驻缅甸大使陈海会见缅甸外长丹穗,就中缅合力打击缅境内电诈网赌等犯罪活动进行专题协调。丹穗表示电诈活动影响缅甸国家形象,缅方将同中方等相关邻国协调开展后续打击行动。[9]

2023年8月,缅甸商务部长昂乃乌在接受记者采访时表示缅北电信诈骗问题并没有媒体报道的那么严重。[10]

2023年8月15日至16日,中国公安部、泰国警察总署、缅甸警察总部、寮国公安部在泰国清迈联合举行针对赌诈及人口贩运、绑架、非法拘禁等犯罪的专项合作打击行动启动会。各方决定,在泰国清迈共同建立专项行动综合协调中心,并针对赌诈区域设立联合行动点。[10]

2023年9月6日,佤邦中央事务执行委员会内部发文要求,要严厉打击电信诈骗犯罪,特别是针对中国公民的诈骗行为。[11]同时中国官员在北京向缅甸发出最后通牒,要求缅甸方面铲除诈骗中心,否则中国将出手。[12]

2023年10月12日,中国公安部刑侦局微信公众号发布通报,悬赏10万至50万元通缉两名缅北电诈头目陈岩板(鲍岩板)和肖岩块(何春田),这两人分别在佤邦政府担任公职。10月16日,佤邦政府撤销两人职务。[13]

2023年10月16日,中国公安部表示,云南普洱公安机关与缅甸相关地方执法部门合作抓获2349名中国籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人,缅甸将这些人移交中方。这是中国开展打击缅北电信网络诈骗以来,单次移交人数最多的一次。[14]

在反政府武装组织“三兄弟联盟”发动1027行动[15]不久后的2023年11月11日,网络上出现被中国警方拘捕的果敢四大家族相关人物魏清涛刘正琦毕会军的忏悔劝降视频,在视频中,他们呼吁家族释放园区所有的中国人。[16][17]11月12日,中国浙江省温州市公安局对缅北果敢自治区电诈集团头目明学昌、明国平、明菊兰、明珍珍进行公开悬赏通缉。[18]11月15日晚,明学昌在被缅方抓捕期间自杀身亡。[19]11月16日,明国平、明菊兰和明珍珍在果敢被缅甸警方抓获并移交中国警方。[20]同时许多缅北诈骗中心受1027行动战斗影响,大量被困的外国人逃脱,一些人通过中国边境逃离缅北。[12]

截止2023年11月21日,缅北相关地方执法部门共向中方移交电信网络诈骗犯罪嫌疑人3.1万名。[21]

2023年11月30日,联合国人权高专办表示,至少有12万人被关押在缅甸被迫从事诈骗同胞的工作。越南救助难民机构表示,来自中国、越南和其他国家的被拘留者要求先以他们的同胞为目标,骗服他们将钱投入虚假投资平台。如果指标没有完成,被拘者就会遭受虐待甚至其本人器官会被摘除和贩卖[22]

2023年12月10日,辽宁、福建、重庆等地公安机关指控白所成、白应苍、白应兰、魏怀仁、魏榕、刘正祥等10人为缅北电信网络诈骗犯罪集团重要头目,并对这些人发布公开悬赏通缉。[23][24]

2023年12月,缅甸军政府表示,他们在与中国接壤的地区打击诈骗产业,逮捕了诈骗集团首脑,并驱逐了数千名中国公民。12月28日,缅甸军政府在与泰国举行双方军事合作会谈后表示,他们将打击与泰国接壤边界附近的网路诈骗集团。[25]

2024年1月5日,中国方面表示2023年缅甸将4.1万名电信网络诈骗犯罪嫌疑人移交给中国。[26]中国最高人民检察院表示,先后向28个省份交办督办涉缅北电信网络诈骗案件,涉案人员达4.5万名。[27]

2024年1月30日,缅甸警方将白所成白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂、徐老发6名电诈集团领导人移交中国警方。[28]

2024年3月,中缅警方首次在木姐地区开展联合打击行动,抓获807名实施跨境电信网络诈骗的犯罪嫌疑人。其中,缅甸籍犯罪嫌疑人455名,中国籍犯罪嫌疑人352名。352名中国籍犯罪嫌疑人于3月31日移交中方。[29]

2024年3月底,缅甸国防部副部长昂林吞因涉嫌参与缅北电信网络诈骗被缅甸军政府调查。[30]

2024年11月21日,央视新闻指,中国公安部近日加强与缅甸地方部门的执法行动。行动首次在缅甸当阳抓获1079名电信诈骗犯罪嫌疑人,其中763名为中国籍犯罪嫌疑人,包括69名网上在逃人员,并缴获电脑、手机、诈骗话术脚本等一大批作案工具。11月19日,全部中国籍犯罪嫌疑人及涉案物品已被移交中方。至今累计抓获5.3万余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人,央视形容“电诈园区全部被铲除”。[31]

相关人员

姓名

(别名)

地区 所属家族 与家族之主关系 原职务 是否持有中国国籍 通缉时间 到案时间 状态 罪名 判决结果 悬赏通告
鲍军峰

(艾陈)

  佤邦 鲍有祥 侄子 佤邦联合军副总司令 未通缉 2023年10月 到案 不适用
鲍岩板(陈岩板) 佤邦建设部部长 2023年10月12日 在逃  
何春田(肖岩块) 前女婿 勐能县县长  
魏清涛   果敢 魏超仁 儿子 亨利集团总裁、果敢警察部队21营副连长 未知 未通缉 2023年10月 到案 不适用
刘正琦 刘正祥 弟弟 福利来集团总裁 不适用
毕会军 明学昌 女婿 不适用
明学昌 本人 缅甸掸邦议会原议员、果敢自治区领导委员会原委员 2023年11月12日 2023年11月15日 死亡 不适用  
明国平 儿子 石园子乡民兵中队中队长 2023年11月16日 到案  
明菊兰 女儿  
明珍珍 孙女  
白所成 白所成 本人 缅甸掸邦果敢自治区主席 2023年12月10日 2024年1月30日  
白应苍

(李云晨)

儿子 民兵大队大队长、

经济发展管理局副局长、 苍胜科技园董事长

 
白应兰

(李梦娜)

女儿 鑫百利集团董事长 在逃  
魏怀仁 魏超仁 弟弟 1006边防营监察委员会主席 2024年1月30日 到案  
魏榕

(陈榕)

女儿 亨利集团董事长 在逃  
魏青松

(杨松)

侄子 1006边防营监察委员会委员  
刘正祥 刘正祥 本人 缅甸掸邦果敢自治区委员、

城市发展管理局局长、福利来集团董事长

2024年1月30日 到案  
刘积光

(李华光)

儿子 卫生局局长、

福利来集团执行董事

在逃  
刘正茂 堂弟 福利来集团总经理 2024年1月30日 到案  
徐老发

(徐发启)

不适用 西山区楂子树乡乡长  

参见

参考资料

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 缅北沦为“电信诈骗飞地”,治理重拳如何打到痛点?. 中国新闻周刊网. 2023-06-25 [2023-10-14]. (原始内容存档于2023-10-16) (中文). 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 缅北是怎么成为“诈骗地狱”的_中国国际问题研究院. 中国国际问题研究院. 2023-09-06 [2023-10-14]. (原始内容存档于2023-10-16) (中文). 
  3. ^ 乔纳森·赫德. 緬北華裔電訊詐騙集團陷落背後的故事. BBC中文网. 2023-11-23 [2022-11-30]. (原始内容存档于2023-12-04) (中文(台湾)). 
  4. ^ KK园区: 中国黑帮的残酷诈骗工厂. 德国之声. 2024-01-30 [2022-11-30]. (原始内容存档于2024-02-02) (中文(台湾)). 
  5. ^ 緬北電詐倖存者:殘暴KK園區 中國黑幫主使. 联合报. 2024-01-30 [2022-11-30]. (原始内容存档于2024-01-31) (中文(台湾)). 
  6. ^ 缅甸北部,10万诈骗者的天堂:每年从中国卷走数万亿,势力盘根错节-Jiemian Global. Jiemian Global. [2023-10-14]. (原始内容存档于2023-10-16) (中文). 
  7. ^ 缅甸,为何成为电信诈骗集团的聚集地?-新华网. [2023-10-14]. 
  8. ^ 缅北诈骗:当电影照进现实,真实骗局有多残酷?. 周末画报. [2023-10-14]. (原始内容存档于2023-10-16) (中文). 
  9. ^ 《孤注一掷》、缅北诈骗与“准恐怖主义组织”. 日本华侨报网 《日本华侨报》——中日交流桥梁 在日华人家园. [2023-10-14]. (原始内容存档于2023-08-16) (中文). 
  10. ^ 10.0 10.1 缅甸高官首度回应缅北诈骗:缅北总体上安全稳定,是媒体夸大事实. 观察者网. 2023-08-22 [2023-10-14]. (原始内容存档于2023-11-13) (中文). 
  11. ^ 缅北一地官方发文:针对中国公民的诈骗将全面清理!. 每经网. 2023-09-07 [2023-10-14]. (原始内容存档于2023-10-08) (中文). 
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  15. ^ 缅甸的转捩点:民间武装攻击下军政府节节败退. BBC News 中文. [2023-11-14]. (原始内容存档于2023-11-10) (中文(简体)). 
  16. ^ 联合新闻网. 緬北四大家族拍片 指大陸「不清除電詐,絕不收兵」. 联合新闻网. [2023-11-13]. (原始内容存档于2023-11-14) (中文(台湾)). 
  17. ^ 缅北四大家族3要员拍片忏悔 称中国“不清除电诈,绝不收兵”. 光华网. 2023-11-13 [2023-11-13]. (原始内容存档于2023-11-15) (美国英语). 
  18. ^ 中华人民共和国公安部. 公安机关公开通缉缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目明学昌、明国平、明菊兰、明珍珍. 2023-11-12. [失效链接]
  19. ^ 中华人民共和国公安部. 我公安机关公开通缉的缅北果敢电信网络诈骗犯罪集团首犯明学昌畏罪自杀. 2023-11-16. [失效链接]
  20. ^ 中华人民共和国公安部. 中缅联合执法取得重大战果 缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目明国平、明菊兰、明珍珍被成功缉拿归案. 2023-11-16. [失效链接]
  21. ^ 缅北累计向中方移交3.1万名电诈嫌疑人,其中幕后“金主”、组织头目和骨干63名→. 证券时报官方网站-中国资本市场资讯披露平台. 2023-11-21 [2023-11-21]. (原始内容存档于2023-12-05) (中文). 
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  25. ^ 法国国际广播电台, RFI -. 缅甸称将打击泰国边界诈骗活动. RFI - 法国国际广播电台. 2023-12-28 [2023-12-29]. (原始内容存档于2023-12-29) (中文). 
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  27. ^ 最高检向28个省份交办督办涉缅北电诈案件 涉案人员达4.5万名_中国网. 中国网新闻中心_传递中国价值. 2024-02-04 [2024-02-04]. (原始内容存档于2024-02-04). 
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